De Russische financiële sector heeft voorkomen dat meer dan 400 miljard roebel naar de schaduwcirculatie stroomt. Deze ontwikkeling volgt op strengere toezicht op vermogensdalingen en onregelmatige cryptogeldtransacties.
Regelgevingskader voor monitoring
Autoriteiten hebben nieuwe volgprocedures ingevoerd om marktactiviteit te beoordelen. De bijgewijkte richtlijnen vereisen gedetailleerde verificatie voor plotselinge vermogensverdelingen en overdrachten van digitale valuta met hoge waarden. Elke operatie ondergaat standaardanalyse voordat deze wordt uitgevoerd.Marktpartijen dienen nu routinematige rapporten in voor transacties die boven vastgestelde drempels uitkomen. Het verificatieproces identificeert onregelmatige patronen en bevestigt de herkomst van fondsen. Deze procedures houden kapitaalstromen binnen geregistreerde kanalen.
Informatie over deze maatregelen werd gerapporteerd door fedsfm.ru. Eerdere regelgevingsaanpassingen zijn al toegepast op vergelijkbare marktsegmenten om operationele stabiliteit te behouden.